กำหนดวัน AGM ปี 53, จ่ายเงินปันผล, เปลี่ยนแปลง MD

21 พฤษภาคม 2553

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 ของบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 เวลา 11.30 น. ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา
   
   
2. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
   
   
3. มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึง 31 มีนาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.345 บาท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในคราวนี้ อีกในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 สิงหาคม 2553 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนี้เป็นกำไรจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งจำนวน
   
   
4. มีมติอนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 มิถุนายน 2553 และให้รวบรวม รายชื่อ ตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 23 มิถุนายน 2553
   
   
5. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ประชุม โรงแรมแรมแบรนด์ ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบ วาระการประชุมดังต่อไปนี้
   
   1. พิจารณารับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552
   2. พิจารณารับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทและพิจารณาอนุมัติรายงานประจําปีของ คณะกรรมการ
   3. พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553
   4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553
   5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน กรรมการ
   6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
   7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
   
   
6. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายมนู เลียวไพโรจน์ และนายประพัฒน์ โพธิวรคุณ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และจะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อการพิจารณาอนุมัติ
   
   บริษัทกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการอิสระ ของบริษัท สำหรับปี 2553-2554 แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์, ดร.วีรพงษ์ รามางกูร, นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ และนายซีราช อีรัช ปุณวาลา และจะได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมัติต่อไป:
   
   - ค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 50,000.- บาท ต่อเดือน สำหรับกรรมการอิสระ
   - สำหรับประธานคณะกรรมการของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 25,000.-บาทต่อเดือน และประธาน
   - คณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเป็นจำนวนเงิน 25,000.- บาท ต่อเดือน แก่ นาย มนู เลียวไพโรจน์ ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 10,000.- บาท ต่อท่านสำหรับการเข้าประชุม แต่ละครั้งแก่นายมนู เลียวไพโรจน์, ดร.วีรพงษ์ รามางกูร และนายซีราช อีรัช ปุณวาลา
   
   
7. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315) และ/หรือ นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930) และ/หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล (ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 3844) แห่ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนด ค่าตอบแทน สำหรับ ปีบัญชี 2553-2554 และจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
   
   
8. มีมติฟื้นฟูโครงการการลงทุนในสายการผลิตแผ่นฟิล์มบาง ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 แต่ได้ชะลอการลงทุน ไว้ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้แจ้งไว้ เมื่อวัน ที่ 27 มกราคม 2552 อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท จะทำการประเมินโครงการใหม่ เกี่ยวกับ ขอบเขต สถานที่ ด้านเทคนิค และอื่น ๆ และจะนำเสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติในขั้นตอนสุดท้าย จากคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไป และจะได้นำส่ง รายละเอียดการแก้ไขเป็นสารสนเทศให้แก่นักลงทุนตามลำดับ
   
   
9. มีมติรับทราบการลาออกของนายซันจีฟ ซาราฟ จากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 และมีมติแต่งตั้งนายโรฮิท กุมาร์ วาฮิททรา เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทแทน ทั้งนี้นายซันจีฟ ซาราฟจะ ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มิใช่ผู้บริหารของบริษัท และมีมติให้ดำรงตำแหน่งรองประธานของบริษัท ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   
   
10. มีมติอนุมัตินโยบายการกำหนดราคา สำหรับรายการขายระหว่าง กลุ่มบริษัทโพลีเพล็กซ์ และ บริษัทโพลีเพล็กซ์ (เทรดดิ้ง) เซินเจิ้น จำกัด ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายโรฮิท กุมาร์ วาฮิททรา)
กรรมการ

Attachments