แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

วันที่ 27 กรกฎาคม 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ของบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549

2. มีมติรับรองผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

3. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550

4. มีมติอนุมัติ

(ก) จัดสรรเงินกำไรจำนวน 17.10 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

(ข) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2550 ณ เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท และ

(ค) กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2550

5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์ และ นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ เป็นกรรมการของ บริษัทอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทต่อท่านสำหรับการเข้าประชุมแต่ละครั้ง

กรรมการบริษัทซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยนั้นแสดงเจตนาสละสิทธิ์ในการ รับเบี้ยประชุมกรรมการ

6. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 โดยกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายมานิตย์ กุปต้า)
กรรมการ

Attachments