แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2549

วันที่  28  กรกฎาคม  2549

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2549

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


      ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2549 ของบริษัท  โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2549 เวลา  10.30 น. ได้มีมติดังนี้

      1.      มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28
          กรกฎาคม  2548

      2.      มีมติรับรองผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทและอนุมัติรายงานประจำปีของ
          คณะกรรมการ

      3.      มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่
          31  มีนาคม  2549  ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี  และผ่านการ
          อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

      4.      มีมติอนุมัติ

      (ก)      จัดสรรเงินกำไรจำนวน  28.05 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
      (ข)      จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
          ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2549 ณ เวลา 12.00 น.ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท และ
      (ค)      กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่  10  สิงหาคม  2549

      5.      มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง  ดร.วีรพงษ์  รามางกูร  นายซันจีฟ  ซาราฟ  และ
          นายรันจิต  ซิงห์  ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของ บริษัทอีก
          วาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2549 เป็น
          จำนวนเงิน 10,000 บาทต่อท่านสำหรับการเข้าประชุมแต่ละครั้ง

        กรรมการบริษัทซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยนั้นแสดงเจตนาสละสิทธิ์
        ในการรับเบี้ยประชุมกรรมการ

      6.      มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายวิเชียร  ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ
          นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4623 หรือ นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์
          ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  2803 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
          เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  31  มีนาคม  2550 โดยกำหนด
          ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,040,000 บาท

      7.      มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้เงินซึ่งได้รับจาการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
          ในเดือน ธันวาคม  2547 ตามรายละเอียดที่ปรากฎในหนังสือของบริษัทที่ส่งให้แก่
          ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2548

      8.      รับทราบโครงการเพิ่มสายการผลิต Extrusion Coating / Lamination ของ
           บริษัทในประเทศไทย


จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท  โพลีเพล็กซ์  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



(นายมานิตย์   กุปต้า)
กรรมการ