แจ้งจ่ายเงินปันผลและกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่ 30 พฤษภาคม 2549

เรื่อง      แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2549

เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2549 ของบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 เวลา 17.30 น. ได้มีมติดังนี้

1.มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา

2.มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549
ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

3.มีมติอนุมัติเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการด้านสินเชื่อและการเงินซึ่งเสนอโดย ธนาคาร
ไทยธนาคาร

4.มีมติอนุมัติการเพิ่มสายการผลิต Extrusion Coating/Lamination จำนวน 2 สายการผลิต
ในประเทศไทยเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ประเภทแผ่นฟิล์มแบบธรรมดา โดยบริษัทกำลัง
อยู่ระหว่างการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน

5.มีมติอนุมัติให้ซื้อที่ดินซึ่งตั้งอยู่ที่ สยามอิสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จำนวนเนื้อที่ 35 ไร่ 2 งาน
54.80 ตารางวา ในราคา 57,019,200 บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาท)
การเข้าทำรายการซื้อขายที่ดินในครั้งนี้เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนวณ
ขนาดของรายการแล้วรายการมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท ดังนั้น
จึงไม่ต้องจัดทำรายงานการเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

6.มีมติอนุมัติ (ก) การจัดสรรเงินกำไรจำนวน 28.05 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (ข)
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2549
ณ เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท และ (ค) กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภาย
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2549

7.มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร.วีรพงษ์  รามางกูร , นายซันจีฟ  ซาราฟ  และ นายรันจิต  ซิงห์
ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2549 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทต่อท่านสำหรับ
การเข้าประชุมแต่ละครั้ง  โดยกรรมการบริษัท (นอกเหนือจากกรรมการตรวจสอบ)
แสดงความจำนงสละสิทธิในการรับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท

8.มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3183 หรือ นายสันติ
พงค์เจริญพิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4623 หรือ นายพิศิษฐ์  ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 2803 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทอยู่ในระหว่าง
การเจรจาตกลงเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อการพิจารณา
อนุมัติต่อไป

9.มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 เวลา
10.00 น.  ณ ห้องประชุม โรงแรมแรมแบรนดท์ ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

      1.พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26
        กรกฎาคม 2548
      2.พิจารณารับทราบและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทและอนุมัติรายงานประจำปีของ
        คณะกรรมการ
      3.พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ
        วันที่ 31 มีนาคม 2549
      4.พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
      5.พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน
        กรรมการ
      6.พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
      7.พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น
        ให้แก่ประชาชนในเดือนธันวาคม 2548
      8.พิจารณารับทราบแผนการเพิ่มสายการผลิต Extrusion Coating/Lamination
        จำนวน 2 สายการผลิตในประเทศไทย
      9.พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

10.มีมติอนุมัติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2549 เวลา 12.00 น.
จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 และสิทธิในการรับเงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


(นายมานิตย์ กุปต้า)
กรรมการ