อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด 31/12/2548

วันที่  30    มกราคม  2549

เรื่อง    แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2549

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2549 ของบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่
30 มกราคม 2549  เวลา 17.30 น. ได้มีมติดังนี้

1.มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  5/2548  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28
  ตุลาคม 2548

2.มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทโดยเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณ

3.มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับไตรมาสที่สาม   ของบริษัท  สิ้นสุด  ณ  วันที่ 31
  ธันวาคม    2548   ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

4.มีมติอนุมัติรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทสำหรับรอบ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2548
  ถึงวันที่ 31  ธันวาคม 2548 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

5.รับทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานตามโครงการลงทุนในตุรกี


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


(นายมานิตย์ กุปต้า)
กรรมการ