แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2548

วันที่  28   กรกฎาคม 2548


เรื่อง      แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548


เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


      ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ของบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
          เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เวลา 10.30 น. ได้มีมติดังนี้


      1.      มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2547


      2.      มีมติรับรองผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ


      3.      มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว


      4.      มีมติอนุมัติ


      (ก)      จัดสรรเงินกำไรจำนวน 36.10 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
      (ข)      จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 กรกฎาคม
      2548 ณ เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท และ
      (ค)      กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2548


      5.      มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายซีราช อีรัช ปุณวาลา นายมานิตย์ กุปต้า และ นายปราเนย์ โกธารี
          ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก
          วาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2548 เป็นจำนวนเงิน 10,000
          บาทต่อท่านสำหรับการเข้าประชุมแต่ละครั้ง


กรรมการบริษัทซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยนั้นแสดงเจตนาสละสิทธิ์ในการรับเบี้ย
ประชุมกรรมการ


      6.      มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ
      นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ   นายพิศิษฐ์  ชีวะเรืองโรจน์
      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
     เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 โดยกำหนด
      ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  2,000,000.00 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


      ขอแสดงความนับถือ
      บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)




      (นายมานิตย์ กุปต้า)
      กรรมการ