อนุมัติหลักการเบื้องต้นของการขยายตัวในตุรกี

วันที่ 28 ตุลาคม 2548

เรื่อง      แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2548

เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2548 ของบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2548 เวลา 10.30 น. ได้มีมติดังนี้

1.มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548

2.มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทโดยเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณ

3.มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับไตรมาสที่สอง (ครึ่งปี) ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน
2548 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

4.มีมติอนุมัติรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทสำหรับรอบ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

5.มีมติอนุมัติการทำสัญญาค้ำประกันกับ Turkiye Garanti Bankasi A.S., Bahcelievlerist
Branch เพื่อค้ำประกันหนี้และภาระผูกพันของ Polyplex Europa Polyester Film Sanayi ve
Ticaret A.S.ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทซึ่งมีกับ Turkiye Garanti Bankasi A.S.,Bahcelievlerist
Branch สำหรับเงินกู้ยืมที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 2 ล้านเหรียญยูโร (หรือเทียบเท่า 100 ล้านบาท)
และมีมติอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการเข้าทำสัญญาและลงนามในสัญญา
แทนบริษัท

6.มีมติอนุมัติหลักการเบื้องต้นสำหรับการดำเนินการจัดตั้งสายการผลิตผลิตภัณฑ์ Thick Film ขึ้นใน
โรงงานของ Polyplex Europa Polyester Film Sanayi ve Ticaret A.S บริษัทย่อยในประเทศ
ตุรกี ตามโครงการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นของบริษัท



จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


(นายมานิตย์ กุปต้า)
กรรมการ