วันที่ 29 กรกฎาคม 2551
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ของ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.30 น. ได้มีมติดังนี้
1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550
2. มีมติรับรองผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
3. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่งผ่าน การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
4. มีมติอนุมัติ
(ก) จัดสรรเงินกำไรจำนวน 14.75 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
(ข) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2551 ณ เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท และ
(ค) กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2551
5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายซีราช อีรัช ปุณวาลา,นายปราเนย์ โกธารีและนายโรฮิท กุมาร์ วาฮิททรา เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ จำนวน 50,000.- บาท ต่อเดือนแก่กรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้
1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
3. นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
4. นายซีราช อีรัช ปุณวาลานายมนู เลียวไพโรจน์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบมี สิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจำนวน 25,000.- บาทต่อเดือนสำหรับตำแหน่งแต่ละตำแหน่งดังกล่าว
(ข) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบจำนวน 10,000.- บาทต่อคนต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
6. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 โดยกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,700,000 บาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(นายโรฮิท กุมาร์ วาฮิททรา)
กรรมการ
Attachments