วันที่ 25 พฤษภาคม 2550
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2550
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2550 ของบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 เวลา 18.30 น. ได้มีมติดังนี้
1.มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา
2.มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการสอบทานของคณะกรรม การตรวจสอบแล้ว
3.มีมติอนุมัติเพิ่มสายการผลิต Metallised Film ของบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คิดเป็นเงินลงทุนของโครงการโดยประมาณ 6,000,000. เหรียญสหรัฐ (หรือคิดเป็นเงิน 210,000,000.00 บาท คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 35.00 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) จากการใชัอัตราแลกเปลี่ยนสูงสุดคำนวณ(นั่นคือ มูลค่ารวมของสิ่ง ที่จ่ายไปหารสินทรัพย์รวม) ซึ่งมีขนาดของการดำเนินการน้อยกว่า 15 %
4.มีมติอนุมัติเพิ่มสายการผลิต Metallised Film ที่ Polyplex Europa Polyester Film Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (PE) ในตุรกี คิดเป็นเงินลงทุนของโครงการ ทั้งสิ้นจำนวน 3,000,000 เหรียญยูโร (หรือคิดเป็นเงิน 141,000,000.00 บาท คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 47 บาท ต่อ 1 เหรียญยูโร) จากการใช้อัตราแลกเปลี่ยน สูงสุดคำนวณ (นั่นคือ มูลค่ารวมของสิ่งที่จ่ายไปหารสินทรัพย์รวม) ซึ่งมีขนาดของการ ดำเนินการน้อยกว่า 15 %
5.มีมติอนุมัติ (ก) การจัดสรรเงินกำไรจำนวน 17.10 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตาม กฎหมาย (ข) การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2550 ณ เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท และ (ค) กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2550
6.มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์ และนายประพัฒน์ โพธิวรคุณ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทต่อท่านสำหรับการเข้าประชุมแต่ละครั้ง โดยกรรมการ บริษัท (นอกเหนือจากกรรมการตรวจสอบ) แสดงความจำนงสละสิทธิในการรับค่าตอบ แทนกรรมการจากบริษัท
7.มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315) และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930) และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติเลขที่ 3844) แห่ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทอยู่ในระหว่างการเจรจาตกลงเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และ จะได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อการพิจารณาอนุมัติต่อไป
8.มีมติอนุมัติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
(ก)ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2550 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
(ข)ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2550 เวลา 12.00 น. เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล9.มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมแรมแบรนดท์ ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
1.พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม 2549
2.พิจารณารับทราบและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทและอนุมัติรายงานประจำปี ของคณะกรรมการ
3.พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550
4.พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย
5.พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6.พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
7.พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(นายมานิตย์ กุปต้า)
กรรมการ