วันที่ 28 กรกฎาคม 2548
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ของบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เวลา 10.30 น. ได้มีมติดังนี้
1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2547
2. มีมติรับรองผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
3. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. มีมติอนุมัติ
(ก) จัดสรรเงินกำไรจำนวน 36.10 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
(ข) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 กรกฎาคม
2548 ณ เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท และ
(ค) กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2548
5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายซีราช อีรัช ปุณวาลา นายมานิตย์ กุปต้า และ นายปราเนย์ โกธารี
ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก
วาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2548 เป็นจำนวนเงิน 10,000
บาทต่อท่านสำหรับการเข้าประชุมแต่ละครั้ง
กรรมการบริษัทซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยนั้นแสดงเจตนาสละสิทธิ์ในการรับเบี้ย
ประชุมกรรมการ
6. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ
นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 โดยกำหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 2,000,000.00 บาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(นายมานิตย์ กุปต้า)
กรรมการ