วันที่ 28 กรกฎาคม 2552
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2552
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2552 ของบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เวลา 14.00 น. ได้มีมติดังนี้
1. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา
2. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับงวด สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ซึ่งผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการสอบทาน ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
3. ให้สัตยาบันการต่ออายุวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ วันที่ 2 กันยายน 2551 ถึง 2 กันยายน 2553 โดยขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบและ คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รายงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ตามแบบ F 24-1 และ F 24-2 ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(นายโรฮิท กุมาร์ วาฮิททรา)
กรรมการ
Attachments