วันที่ 28 กรกฎาคม 2548
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2548
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2548 ของบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เวลา 13.30 น. ได้มีมติดังนี้
1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20
พฤษภาคม 2548
2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทโดยเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณ
3. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548
ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
4. มีมติอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทสำหรับ 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548
ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
5. มีมติดังต่อไปนี้
(ก) รับทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานตามโครงการลงทุนในตุรกี
(ข) อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายกำหนดราคาขาย (Transfer Pricing Policy)
สำหรับรายการค้าระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย
ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายกำหนดราคาขายดังกล่าวได้รับการสอบทานและอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว
6. มีมติอนุมัติการเข้าทำและลงนามในสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
และธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงินสินเชื่อที่ขอรับจากแต่ละธนาคารจำนวน 7 ล้าน
เหรียญยูโร (เทียบเท่า 351.82 ล้านบาท) และมีมติแต่งตั้งนายซันจีฟ ซาราฟ หรือนายปราเนย์ โกธารี
หรือนายมานิตย์ กุปต้า คนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการขอสินเชื่อดังกล่าวนี้แทนบริษัท
การกู้ยืมเงินและขอรับสินเชื่อจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคาร
นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2548
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 แล้ว
มีมติอนุมัติการจดทะเบียนจำนองเป็นประกันลำดับที่สองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีขึ้นใหม่
ในภายหน้าของบริษัท จำนวน 2 โฉนดและจำนองเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ใน Film Line Plant
กับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
เพื่อเป็นหลักประกันหนี้ทุกลักษณะที่มีมาแล้วจนถึงปัจจุบัน หรือในเวลาใดเวลาหนึ่งในภายหน้ากับธนาคาร
ทั้งสองแห่ง ภายใต้สัญญาเงินกู้และสัญญาให้สินเชื่อซึ่งบริษัทได้ทำไว้กับทั้งสองธนาคาร
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(นายมานิตย์ กุปต้า)
กรรมการ